Противодействие легализации незаконных доходов после НГ
После окончания новогодних праздников россиян ждет
новшество, касающееся сделок с объектами недвижимости стоимостью от 3 млн
рублей. С 10 января 2021 года специалисты по недвижимости, юристы, нотариусы
обязаны сообщать в Росфинмониторинг о таких сделках с целью противодействия
легализации незаконных доходов.
Под мониторинг попадут все сделки свыше 3 млн рублей,
если право собственности на недвижимость переходит к новым владельцам.
Формулировка новых правил в дальнейшем еще будет уточняться. Но, согласно разъяснениям
Росфинмониторинга, возможно, целью поправок в законе является распространение
этих норм на операции, связанные с арендой помещений. После того, как новый закон вступит в силу, человек по-прежнему
не обязан объяснять, откуда у него взялись средства на совершение сделки. Но
компании, в ведении которых находятся операции с недвижимостью, могут спросить
о легальности происхождения имущества у клиента, если он относится к группе «с
повышенной степенью риска». И если банку, например, предоставленная гражданином
информация покажется не слишком достоверной, Росфинмониторинг может
приостановить ход сделки на 30 дней, чтобы проверить данные в налоговых и
правоохранительных органах.
Предыдущая новость:
|
